12月24日，科隆股份(300405)董事會召開2021年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》以及《關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》，選舉產生了公司第五屆董事會成員，第五屆監事會非職工代表監事成員。公司于2021年12月8日召開職工代表大會，經過選舉產生了第五屆監事會職工代表監事三名，該三名職工代表監事與2021年第二次臨時股東大會選舉出的兩名非職工代表監事一起組成公司第五屆監事會。2021年12月24日公司召開第五屆董事會第一次會議、第五屆監事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、選舉董事會專門委員會委員及召集人、選舉監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表等相關議案。

一、公司第五屆董事會成員組成情況：

1、非獨立董事：姜艷(董事長)、周全凱、蒲云軍、姜勇、李巖、張磊。

2、獨立董事：侯巧銘、劉冬雪、張廣寧。

3、董事會專門委員會構成：(1)戰略委員會：姜艷(召集人)、劉冬雪、周全凱。(2)審計委員會：侯巧銘(召集人)、張廣寧、蒲云軍。(3)提名委員會：劉冬雪(召集人)、張廣寧、姜勇。(4)薪酬與考核委員會：張廣寧(召集人)、侯巧銘、李巖。

二、公司第四屆監事會成員組成情況：

1、非職工代表監事：盧靜、顧美佳。

2、職工代表監事：劉會軍(監事會主席)、秦立翠、周彬。公司第五屆監事會由以上5名監事組成，任期為自本次股東大會選舉通過之日起三年。

三、聘任公司高級管理人員及證券事務代表情況：1、總經理：姜艷。2、副總經理：周全凱。3、董事會秘書：蔡蔓麗。4、財務總監：喻明振。5、證券事務代表：何紅宇。

四、部分董事、監事、高級管理人員離任情況：

(一)公司董事離任情況：

董事：金鳳龍屆滿離任，離任后金鳳龍繼續在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，金鳳龍持有公司股份數量為341,421股，占公司總股本0.15%。金鳳龍所持有的股份將嚴格按照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應法律、法規及相關承諾進行管理，同時，在其離任后6個月內不轉讓其持有的公司股份。

獨立董事：劉曉晶、李卓屆滿離任，離任后不在公司擔任其他任何職務。截至本公司披露日，劉曉晶、李卓未持有公司股份，也不存在應當履行而未履行的承諾事項。

(二)公司監事離任：非職工代表監事：劉鑫屆滿離任，離任后劉鑫繼續在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，劉鑫持有公司股份數量為246,796股，占公司總股本0.11%。劉鑫所持有的股份將嚴格按照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應法律、法規及相關承諾進行管理，同時，在其離任后6個月內不轉讓其持有的公司股份。

(三)公司高級管理人員離任：公司高級管理人員季春偉屆滿離任，離任后季春偉繼續在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，季春偉持有公司股份數量為313,126股，占公司總股本0.14%。季春偉所持有的股份將嚴格按照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應法律、法規及相關承諾進行管理，同時，在其離任后6個月內不轉讓其持有的公司股份。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為410,923.09元，比上年同期下滑98.46%。

挖貝網資料顯示，科隆股份從事的主要業務環氧乙烷衍生品深加工技術研制開發、生產與應用，立足于精細化工新材料領域，以環氧乙烷為主要原料，以“精細、專業、特性、創新”為技術特色，生產各類表面活性劑、功能型新材料等精細化工產品。（ 丁易涵）